【太阳2】美一法官裁定虚拟货币是商品 应该接受政府监管 -国际频道-四川新闻网

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一名联邦法官推迟审判了商品期货交易委员会(CFTC)对涉嫌诈骗者Patrick
McDonnell提起的加密货币欺诈案。纽约东区法官Jack
Weinstein周四在法庭命令中写道,CFTC必须在7月27日之前提交“证据,法律结论和审后案情简报”。特别是,Weinstein希望CFTC的律师能够提供他们是如何计算赔偿金和民事罚款的。一旦提交,McDonnell将有两周时间作出回应。有关此事的听证会将于8月23日举行。根据CFTC
1月提出的指控,McDonnell被指控通过名为Coin Drop
Markets和附属的CabbageTech
Corp的加密货币交易咨询服务欺骗投资者457,393美元。在听证会期间,多名证人称他们已经给了McDonnell价值数千美元的法定货币和加密货币,但没有看到任何承诺的回报。这个案件已经产生了一项具有里程碑意义的裁决,即加密货币是商品,因此属于CFTC的管辖范围。然而,Weinstein提出了有关CFTC对该案件的管辖权的问题,本周的听证会将会回答这个问题。尽管受到指控,McDonnell的辩护更多地集中在CFTC是否有管辖权,而不是反驳其论点。今年早些时候,Maksim
Zaslavskiy的律师称美国政府不能把加密货币同时视为是商品和证券。他们指出Weinstein的裁决是,加密货币是商品而不是证券。Zaslavisky因违反证券法而被美国证券交易委员会起诉。这个案件将于明年初进行陪审团审判,届时法院将决定他的公司——Recoin和DRCW是否在出售未注册的证券。

  目前,麦克唐奈关闭了该公司的网站,并停止回应客户。

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太阳2,美国布鲁克林区的一位地区法官做出了一项具有里程碑意义的判决,该判决将对ICO市场产生深远影响。纽约东区地方法院法官雷蒙德·迪尔里(Raymond
Dearie)今日裁定,美国证券法适用于ICO售卖活动。

  据报道,CFTC在2018年1月份宣布的一份诉讼中称,自2017年1月起,纽约居民麦克唐纳及其名下Coin
Drop
Markets公司欺诈性地向客户提供虚拟货币交易建议。但实际上客户从未收到过他们付费应得的建议,Coin
Drop Markets这家公司从未在CFTC注册过。

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听证会文件的摘录如下:

  据报道,CFTC负责管理商品,期货和衍生品市场,2015年曾首次确定虚拟货币属于商品。温斯坦6日维持了这一裁定结果,称这一结果符合“商品”这个词的普遍含义,而且CFTC在解释联邦法律管理商品方面有很大的余地。

据介绍,美国布鲁克林地方法官Raymond Dearie决定允许联邦检察官对Maksim
Zaslavskiy提起诉讼。这位布鲁克林居民于去年 11
月被捕,罪名是他以两种加密货币欺骗投资者,违反了《联邦证券交易法》。

马克西姆的律师早些时候以ICO是货币而非证券为由,试图将ICO置于美国证券法的管辖范围之外,并提出驳回对马克西姆相关指控的相关申请,然而雷蒙德法官拒绝驳回对马克西姆的指控。

  据英国路透社3月7日报道,美国一联邦法官6日裁定,比特币等虚拟货币也是商品,应该接受美国商品期货交易委员会监管。

检方表示,Zaslavskiy在 2017
年通过一种名为REcoin的加密货币从投资者手里筹集了至少 30
万美元。他声称,这一加密货币背后是由房地产支持的,还有一种名为“钻石币”的加密货币,而实际上并没有用房地产和钻石作支撑的数字资产。返回搜狐,查看更多

尽管这一裁决对检察官来说是一种鼓舞,但它绝不是对此事的最终定论。雷蒙德法官在评论中指出,最终决定取决于陪审团,而马克西姆的律师实际上仍可以向陪审团陈述对证券法管辖权的质疑。

  霍尔丹表示,数字加密货币有很多潜在的风险,对于消费者来说,买入这种货币就是其中之一。

原标题:纽约法官首次裁定美国证券法可适用于加密货币

在2017年9月,SEC指控马克西姆和他的两家公司通过包括REcoin在内的多项ICO对投资者进行诈骗。REcoin向投资者推销时谎称其由房地产和钻石资产所支持,而实际上这些资产并不存在。

  英国央行首席经济学家警告加密货币对消费者构成危险

Dearie于本周二裁定,联邦证券法应当灵活“应用”,并驳回了 Zaslavskiy
律师提出的撤销指控的提议。

责任编辑:

  报道说,目前美国对虚拟货币的管制仍处于早期阶段,美国国会也没有通过任何可以直接解决这一问题的法律。美国商品期货交易委员会和证券交易委员会都警告说,打击虚拟货币市场的欺诈行为很有必要。

今日块讯(ChinaZ.com) 9 月 12 日消息 据路透社 9 月 11
日报道,一名纽约联邦法官裁定,美国证券法适用于起诉加密货币欺诈指控,这似乎是美国法院首次审理此类案件。

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  纽约布鲁克林的地区法官杰克·温斯坦裁定,CFTC有权对纽约居民帕特里克·麦克唐纳及其公司提起欺诈诉讼,允许案件进一步向前推进。此外,温斯坦还签署了一项初步禁令,禁止麦克唐纳及其公司从事商品交易。

雷蒙德成为第一个对该类案件做出裁决的法官,该裁决将ICO牢牢地置于证券监管机构的管辖范围之内,这一裁决很可能会为未来的案件开创先例,对ICO市场产生重要影响。

原标题:美一法官裁定虚拟货币是商品 应该接受政府监管

在一起针对具有诈骗性质的ICO的发起人马克西姆•扎斯拉夫斯基(Maksim
Zaslavskiy)的案件中,雷蒙德做出了这一判决。检方希望提起诈骗指控,指控马克西姆从名为REcoin的诈骗案中骗取了投资者30多万美元。

  当问及霍尔丹是否会自己投资数字加密货币时,他表示他很厌恶风险,不会投资。

雷蒙德法官的判决节选如下:

  实际上,加密货币所构成的安全风险正在引起越来越多人的警惕。据路透社7日报道,英国央行首席经济学家安迪·霍尔丹6日表示,尽管数字加密货币对整个金融体系并不构成威胁,但对英国消费者构成风险。

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  据报道,作为最为大众所熟知的数字加密货币,比特币从2017年初起至12月中旬,其价值从1000美元飙升至近20000美元,2018年2月跌破至6000美元,其后部分回升。

雷蒙德法官对此事的裁决是,就联邦刑法而言,ICO确实是一种证券。对于ICO究竟是否属于证券范畴,许多检察官自去年以来就一直在争论这个问题。

  2018年,许多全球监管机构对数字加密货币已发出警告。霍尔丹表示,英国央行会对数字加密货币进行持续监测。目前数字加密货币在全球财富总量占比低于1%,它们未对世界金融体系构成巨大威胁。

“他(马克西姆)辩称证券法中的内容含糊不清,并不适用本案之情况。政府认为,对REcoin和钻石的投资属于一种“投资合同”,因此是“有价证券”,而且这些法律的内容并非含糊不清。”

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ICO骗局

美国证券交易委员会称,REcoin的ICO活动骗走了30万美元。

原标题:【重磅】美国首次在法庭中判决:ICO归证券法管辖

尽管美国商品期货委员会(CFTC)在处理具有诈骗性质的加密货币产品方面取得了一些成功,但美国证券交易委员会(SEC)此前未曾在法庭上确立他们的权力。虽然SEC长期以来一直表示,它对绝大多数ICO活动拥有管辖权。

本次裁决发出的信号

“马克西姆•扎斯拉夫斯基的反驳显然不足以越过证券法的管辖和刑事执法。因为根据宪法和联邦刑事诉讼规则,起诉理由充分,而且扎斯拉夫斯基被起诉的相关法律条例并非含糊不清,所以对扎斯拉夫斯基驳回指控的提议被否决。此案将继续审理。”

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